Polityka KYC i AML Verde Casino

Verde Casino wdraża procedury KYC i AML w celu potwierdzenia tożsamości użytkowników, zapobiegania nadużyciom finansowym oraz eliminowania ryzyka przestępczości finansowej. Platforma zobowiązuje się do przestrzegania następujących standardów:

• Zapewnienie uczciwości i równych warunków dla wszystkich uczestników.
• Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo konta każdego użytkownika.
• Pełna przejrzystość w zakresie stosowanych środków kontroli.
• Zgodność z krajowymi i europejskimi wymogami regulacyjnymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Utrzymanie zaufanego i bezpiecznego środowiska gry oraz zakładów sportowych.

Każdy nowy użytkownik jest zobowiązany do przejścia procesu weryfikacji tożsamości przed uzyskaniem pełnego dostępu do funkcji platformy. W ramach procedury identyfikacji mogą zostać zażądane następujące dokumenty:

• Dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez uprawniony organ państwowy (np. dowód osobisty lub paszport).
• Dokument potwierdzający adres zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku.
• Potwierdzenie prawa własności do metody płatności używanej na koncie.
• Dodatkowe dokumenty na żądanie platformy w przypadku wątpliwości co do autentyczności danych lub w ramach rozszerzonej weryfikacji.

Verde Casino stosuje szereg kontroli mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy oraz innej nielegalnej aktywności finansowej na platformie. Do obowiązujących środków należą:

• Bieżące monitorowanie transakcji i aktywności konta w celu wykrywania nieprawidłowości.
• Automatyczne reguły detekcji identyfikujące podejrzane wzorce zachowań.
• Rozszerzona weryfikacja użytkowników w sytuacjach podwyższonego ryzyka.
• Przegląd dużych lub nietypowych transferów środków przez wyznaczonych pracowników.
• Ocena profilu ryzyka każdego posiadacza konta na podstawie jego aktywności.
• Weryfikacja użytkowników pod kątem list sankcji i statusu osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP).
• Zgłaszanie podejrzanej aktywności właściwym organom, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Platforma stosuje szereg ograniczeń wspierających skuteczność procedur weryfikacji i kontroli AML. Bezwzględnie zabronione są następujące działania:

• Zakładanie lub posiadanie więcej niż jednego konta przez tę samą osobę.
• Przesyłanie sfałszowanych, zmienionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.
• Podejmowanie prób prania pieniędzy lub wykorzystywania platformy do nielegalnych operacji finansowych.
• Manipulowanie systemem w celu obejścia procedur bezpieczeństwa lub uzyskania nienależnych korzyści.
• Udostępnianie, sprzedaż lub przekazywanie dostępu do konta osobom trzecim.
• Korzystanie z instrumentów płatniczych, których posiadacz konta nie jest prawnym właścicielem.
• Podawanie nieprawdziwych danych osobowych lub błędna reprezentacja tożsamości.

Naruszenie postanowień niniejszej polityki skutkuje podjęciem odpowiednich działań przez platformę, proporcjonalnych do stwierdzonego uchybienia. W zależności od charakteru naruszenia mogą zostać zastosowane następujące środki: tymczasowe lub stałe zawieszenie konta, zamrożenie lub konfiskata środków powiązanych z podejrzaną aktywnością, anulowanie zakładów lub wygranych uzyskanych z naruszeniem regulaminu, zgłoszenie sprawy właściwym organom, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Każdy posiadacz konta jest zobowiązany do podawania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych osobowych na każdym etapie korzystania z platformy. Weryfikacja tożsamości musi zostać zakończona w terminie wyznaczonym przez platformę, a brak jej realizacji może skutkować ograniczeniem dostępu do usług. Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego odpowiadania na wezwania do złożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. Korzystanie wyłącznie z instrumentów płatniczych, do których użytkownik posiada pełne prawo własności, stanowi bezwzględny wymóg. W przypadku zaobserwowania podejrzanej aktywności na koncie lub w środowisku platformy, użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dział obsługi klienta.

Verde Casino przestrzega zasad uczciwej gry i przejrzystości w celu ochrony użytkowników oraz utrzymania bezpiecznego i zgodnego z przepisami środowiska. Platforma kieruje się następującymi zasadami:

• Pełna zgodność z obowiązującymi standardami KYC i AML wynikającymi z przepisów polskich i unijnych.
• Poufność danych osobowych oraz ich ochrona zgodnie z przepisami o ochronie danych.
• Stałe monitorowanie aktywności kont pod kątem podejrzanych transakcji.
• Zapobieganie manipulacjom i nieuczciwym zachowaniom ze strony użytkowników.
• Dostęp do wsparcia w zakresie bezpieczeństwa konta i odpowiedzialnej gry dla każdego użytkownika.
• Wspólna odpowiedzialność platformy i użytkowników za utrzymanie bezpiecznego środowiska.
• Jednakowe warunki i traktowanie dla wszystkich posiadaczy kont, niezależnie od ich statusu.